圣卢西亚作为后起之秀，却丝毫不输业内的其他老牌项目，而尽职调查作为身份投资计划的灵魂所在，自然是被纳入考察的重要一部分。也因此，圣卢西亚身份投资计划就其严苛的尽职调查而在业界闻名。本文麦克斯出国整理了关于圣卢西亚尽职调查的详细信息。

一、圣卢西亚身份投资计划的尽职调查包括几个阶段。

第一阶段

申请人必须证明自己没有犯罪，也就是提交无犯罪记录；

并且没有被圣卢西亚免签国拒绝入境的记录；

在这一阶段，申请人需要从十年内居住满一年的国家/地区获得无犯罪记录证明，还要对与申请相关的事项进行披露。相关工作人员将依据身份投资法规对信息进行逐一核实。

第二阶段

申请人将通过外部独立的第三方的验证。圣卢西亚移民局首席执行官Nestor Alfred先生表示，圣卢西亚与来自英国、美国、加拿大的多家公司进行合作。例如，BDO Consulting，Exiger，S-RM等。

上述提及的合作背景调查公司将根据全球数据库对申请人进行检查，也不排除派遣调查人员“实地取证”，以确认申请人是否受到起诉或有过任何犯罪记录、信息是否一致等。

在此阶段，背景调查公司还会重点关注政治人物、洗钱、贩卖人口等领域，这些结果将从申请人的背景、经历以及全世界各地的执法机构和情报系统里获取。

二、申请人需要明确的几个问题

1.申请人需要等待周期

在递交申请后，相关部门大约需要60-90天的时间批准申请，在这期间，移民局不会对此份申请做出明确的答复——批准还是不批准。所以这段周期内需要渠道客户耐心等待。不过，Nestor Alfred先生曾公开表示，圣卢西亚处理审批的平均时间为56天，加勒比地区最快！

2.关于移民局的问询

移民局工作人员会对申请人的材料进行核对，如果有问题，移民局会以邮件的形式针对具体问题展开问询。如果发生问询的情况，整个背景调查周期会根据实际情况适当延长。当移民局将材料转交给第三方后，背景调查公司也会对发现的问题进行反馈，同样，移民局也会针对相关问题要求申请人做出解释。

3.最长背调周期

当然，视案件复杂程度的不同，申请人问题的不同，据Nestor Alfred先生称，目前在圣卢西亚记录在册的最长尽职调查周期是260天。

三、圣卢西亚CBI

办理CBI项目的价格一直都是投资人较为关心的问题。而圣卢西亚是目前CIP项目中单人获得身份最便宜的CBI项目，仅需捐赠圣卢西亚国家经济基金（NEF）10万美元起，即可获批该国的公民身份。对于家庭成员较多的投资人，该项目也提供了房产投资，即购买Canelles Resort房产30万美元起，并持有5年，一家三代同获身份。

投资人可以根据不同的需求和兴趣选择合适的项目。

圣卢西亚身份优势

1.一步到位，一次性获得公民身份，成为英联邦成员国公民；

2.条件宽松，对申请人无教育程度要求，无居住要求，无需登陆；

3.旅行自由，免签全球153个国家和地区；

4.投资额小，30万美金起；

5.税收政策，当地以外收入均零税收。

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